Proteja sua empresa contra riscos ocultos de socios, fornecedores e contratacoes
Em 2024, o Brasil registrou 2,17 milhoes de casos de estelionato e a LGPD preve multas de ate R$ 50 milhoes por infracao. Background check, due diligence corporativa e auditoria reputacional com laudo juridico — em ate 7 dias uteis.
- Verificacao profunda de socios, fornecedores e candidatos a cargos de confianca — antes do contrato ser assinado
- Cobertura de processos, restricoes financeiras, vinculos societarios ocultos, sancoes e exposicao reputacional
- Laudo formal com fontes documentadas — aceito em arbitragem, processo judicial e ata de comite
- 100% LGPD: consultamos apenas fontes publicas oficiais, dentro do permitido por lei
O custo de nao verificar antes
Os numeros mais recentes mostram o tamanho do risco que a sua empresa absorve toda vez que assina um contrato sem due diligence.
Multa maxima por infracao a LGPD — Lei 13.709/2018, Art. 52
Aumento de estelionatos no Brasil desde 2018
19o Anuario Brasileiro de Seguranca Publica (2025)
Fraude cometida por socio ou executivo tem prejuizo mediano de US$ 475 mil por caso — 9,5x o de funcionario, e leva 23 meses ate ser descoberta
ACFE, Occupational Fraud 2026 (2.402 casos, 143 paises)
Quatro frentes onde a empresa fica exposta
Cada categoria abaixo tem uma metodologia investigativa especifica — voce escolhe o escopo.
Contratacao de risco
Funcionarios com historico oculto de fraudes, processos ou envolvimento criminal
Saiba maisSocios fraudulentos
Parceiros com passivos ocultos, dividas ou vinculos com empresas de fachada
Saiba maisFraude em licitacoes
Conluio entre fornecedores, empresas laranjas e direcionamento de contratos publicos
Saiba maisViolacoes da LGPD
Vazamento de dados, uso indevido de informacoes pessoais e falta de conformidade
Saiba maisComo conduzimos a investigacao corporativa
Briefing -> investigacao -> laudo -> apresentacao ao comite. Voce recebe relatorio assinado em ate 7 dias uteis (express em 48h).
- 130 min
Briefing sigiloso
Alinhamos escopo, alvo (candidato, socio, fornecedor), prazo e modalidade. Assinatura de NDA mutuo.
- 22 a 7 dias
Investigacao multidimensional
Cruzamento de processos, registros societarios, restricoes financeiras, sancoes e reputacao publica em fontes abertas.
- 3Imediato
Laudo formal
Relatorio assinado digitalmente, com fontes citadas e parecer objetivo: APROVAR / RESSALVAS / REJEITAR.
- 41h
Apresentacao ao decisor
Reuniao opcional com Diretoria, Compliance ou RH para apresentar achados e recomendacoes operacionais.
Tres planos calibrados ao seu nivel de risco
Pricing transparente. Pagamento apenas apos aceite da proposta — sem custos surpresa.
Triagem rapida pre-contratacao
- Antecedentes criminais e civeis basicos
- Verificacao societaria simples (CNPJs)
- Mídia adversa publica
- Parecer objetivo em 1 pagina
Background check completo ou due diligence de socio/fornecedor
- 12 dimensoes: societaria, processual, fiscal, reputacional, sancoes
- Mapa societario com beneficiario final identificado
- Cruzamento com vazamentos publicos relevantes
- Laudo formal com fontes documentadas
- Apresentacao ao comite (1h)
Contrato mensal disponivel para empresas com volume recorrente de contratacoes ou compliance ativo. Solicite proposta personalizada.
Por que empresas escolhem a investigaree
Nao competimos com background check de catalogo (R$ 99) nem com Big 4. Cobrimos exatamente o que esta no meio: profundidade tecnica forense com agilidade e preco acessivel.
| Catalogo R$ 99 | Big 4 / boutique | investigaree | |
|---|---|---|---|
| Antecedentes criminais e civeis | Sim | Sim | Sim |
| Mapa societario com UBO | Não | Sim | Sim |
| Reputacao publica e midia adversa | Não | Sim | Sim |
| Vinculos com empresas de fachada | Não | Parcial | Sim |
| Exposicao em vazamentos internacionais | Não | Não | Sim |
| Rastreamento de cripto | Não | Não | Sim |
| Laudo com cadeia de custodia | Não | Sim | Sim |
| Prazo express (48h) | Sim | Não | Sim |
| Pricing transparente | Sim | Não | Sim |
Nao substituimos auditoria contabil — completamos onde a auditoria nao chega.
Solicite um diagnostico para sua empresa
Retornamos em ate 24 horas uteis com proposta personalizada e NDA
Conformidade Legal e Transparência
Due diligence empresarial utilizando exclusivamente fontes públicas governamentais
Fontes Públicas Consultadas
- Receita Federal (CNPJ - situação cadastral pública)
- Portal da Transparência (CEIS/CNEP - empresas sancionadas)
- Juntas Comerciais (contratos sociais e quadro societário)
- Tribunais (processos judiciais públicos)
- Cartórios de Protesto (dívidas protestadas)
- Diários Oficiais (contratos, licitações, publicações)
Dados Sensíveis - Requerem Autorização
- Dados Bancários e FinanceirosNÃO acessamos. Informamos ao cliente como solicitar judicialmente via CCS/Bacen.
Base Legal:
Lei nº 13.709/2018 (LGPD) - Artigos 7º (bases legais), 11 (dados sensíveis), §4º (dados manifestamente públicos).
Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI).
Constituição Federal - Art. 5º, X e XII (privacidade e sigilo de correspondências).
Privacidade: Não vendemos, compartilhamos ou armazenamos dados pessoais além do estritamente necessário para a prestação do serviço contratado. Todos os relatórios são confidenciais e entregues apenas ao contratante.
Prevenir custa menos que remediar
Um diagnostico de compliance hoje pode evitar prejuizos milionarios, fraudes internas e sancoes da LGPD amanha.
- 1
Voce nos envia em sigilo: alvo, contexto e prazo desejado
- 2
Em 24h devolvemos: tier recomendado (Express/Standard/Premium), pricing e NDA pronto
- 3
Kickoff em 48h apos assinatura — laudo formal entregue dentro do prazo combinado
Sigilo e respeito - Resposta em até 48h úteis - Conformidade LGPD