investigaree
Due Diligence Reputacional, Societária e Forense Digital
A camada que faltava no seu deal.
1 / 10
O problema
Em M&A, o que faz o deal travar, renegociar ou destruir valor pós-closing normalmente não está no balanço.
ACFE, Occupational Fraud 2026:
Fraudes ocupacionais cometidas por executivos têm prejuízo mediano de US$ 475 mil — 9,5 vezes o de funcionario — e leva 23 meses ate a deteccao, contra as cometidas por funcionários. Controles tradicionais falham justamente nos níveis mais altos.
DD financeira/legal cobre
- • Balanço auditado
- • Contratos e regulatório declarado
- • Passivo tributário e trabalhista
Não cobre
- • Reputação pública dos sócios e executivos
- • Conflitos de interesse via empresas vinculadas
- • Participações ocultas (offshore, cripto)
- • Sanções regulatórias não declaradas
- • Exposição internacional
2 / 10
3 cases públicos · 60 segundos
Em todos eles, os dados estavam disponíveis em fontes públicas.
Wirecard
2020€ 1,9 bi em caixa inexistente · COO Jan Marsalek promovido sem verificação independente · reportagens do Financial Times desde 2015 não haviam sido cruzadas no processo.
Americanas
2023R$ 25,3 bi de rombo contábil · falhas em DD de executivos com autoridade sobre financial reporting.
Carillion
201843 mil empregos destruídos · executivos promovidos acumularam bônus milionários mascarando passivos · histórico de rescisões não fora mapeado.
Em todos os três: os dados estavam disponíveis em fontes públicas — simplesmente não haviam sido cruzados por ninguém fora da linha hierárquica do target.
3 / 10
O que entregamos
Parecer independente para o Comitê — três tiers.
Calibrados ao cronograma do deal, alinhados ao mercado brasileiro de DD M&A.
Express
48 h
R$ 15-30 k
Red flags críticos: sanções, processos graves, mídia negativa.
Standard
7 dias
R$ 40-120 k
12 dimensões completas: societária, reputacional, regulatória, litígios, patrimônio.
Premium
10-15 dias
R$ 120-350 k
18 dimensões + exposição internacional + blockchain + 360° qualitativo.
Modelo deal-based
2-5% do valor do deal — alinhado ao mercado.
Recorrência
Retainer anual disponível pra fundos com volume previsível.
4 / 10
Cobertura
As 18 dimensões.
Em alto nível — detalhamento completo sob NDA.
Não ensinamos a cobertura detalhada em material público.
5 / 10
Como operamos
Dentro do seu cronograma de comitê.
Briefing
30 min
Investigação
48h-10d
Análise de risco
1-3 dias
Parecer ao comitê
Imediato
Ponto focal único do nosso lado acompanha:
- • Cronograma do comitê
- • Janela de exclusividade do deal
- • VDR (quando DD amigável)
Friendly DD
Com cooperação do target, via VDR + NDA.
Unfriendly DD
Estritamente sobre dados públicos.
6 / 10
Diferenciação
Por que nossa camada é diferente.
Não substituímos ninguém — completamos.
| Cobertura | Big 4 / Auditoria | Escritório M&A | investigaree |
|---|---|---|---|
| Balanço e tributário | sim | nao | nao |
| Contratos e regulatório | nao | sim | nao |
| Reputação pública dos sócios | nao | nao | sim |
| Conflitos de interesse UBO | nao | Parcial | sim |
| Participações em cripto | nao | nao | sim |
| Exposição em vazamentos internacionais | nao | nao | sim |
| Referências 360° qualitativas | nao | nao | sim |
| Independência da linha hierárquica do target | nao | nao | sim |
7 / 10
Base legal
LGPD e cadeia de custódia.
Opera sobre legítimo interesse do investidor / adquirente (LGPD, art. 7º, IX).
Fontes públicas legalmente acessíveis
Independentemente de consentimento do target. 360° qualitativo segue padrão de mercado (NDAs, fontes protegidas).
Alinhamento ANPD, TST e STJ
Posição jurídica documentada em cada parecer.
Papel investigaree
Operadora
dos dados.
Papel cliente
Controlador
define finalidade e proporcionalidade.
Cadeia de custódia documentada em cada achado. Parecer assinado digitalmente.
8 / 10
Time
Quem assina.
Fundadora e CTO
Dani Kaloi
Arquiteta de sistemas · investigação digital · liderança técnica feminina em forense.
Advisory Board
Ibsen Rodrigues Maciel
Perito Criminal Oficial da Polícia Científica do Pará.
Time técnico: especialistas em OSINT profissional, perícia computacional, rastreamento blockchain e direito digital.
9 / 10
Próximo passo
Proposta para o seu deal atual em 24 horas.
Você nos envia em sigilo: nome do target, tipo de operação, cronograma estimado, escopo desejado.
Em 24 horas devolvemos: tier recomendado, pricing personalizado, NDA para assinatura.
Kickoff em 48 horas após assinatura.
Sigilo e respeito · Resposta em até 48h úteis
10 / 10
Use Ctrl+P (ou Cmd+P) → Salvar como PDF · Layout horizontal · Margens mínimas